Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 5 (Пять) человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 (Один) человек. Действующие члены Совета директоров – 4 (Четыре) человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 (Три) члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров из 4 действующих, избранных на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2023.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято. Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
По вопросу № 2 «Назначение Генерального директора Общества» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято. Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО Уфимский завод «Электроаппарат» Небывайлова Петра Александровича и расторгнуть с ним трудовой договор 04.10.2023, на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу № 2 «Назначение Генерального директора Общества»
Принято решение:
1. Назначить Тагирову Ольгу Рафаэльевну на должность Генерального директора АО Уфимский завод «Электроаппарат» с 05.10.2023 сроком на три года в соответствии с Уставом Общества, по совместительству.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО Уфимский завод «Электроаппарат» Тагировой Ольгой Рафаэльевной согласно Приложению № 1.
3. Поручить Председателю Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» подписать от имени Общества трудовой договор с Тагировой Ольгой Рафаэльевной (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.08.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 03.10.2023, Протокол заседания Совета директоров № 6 от 03.10.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Небывайлов
3.2. Дата 03.10.2023г.