Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» в форме заочного голосования: 05.06.2023;

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): 05.06.2023 до 18.00 часов (по московскому времени).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат».

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-03-31134-D. Дата выпуска (регистрации): 17.12.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р. Гарипов

3.2. Дата 05.06.2023г.