Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» в форме заочного голосования: 12.12.2022 г.;
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): 12.12.2022 г. до 18.00 часов (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Прекращение полномочий Корпоративного секретаря АО Уфимский завод «Электроаппарат»
2.Назначение Корпоративного секретаря АО Уфимский завод «Электроаппарат»
3.Согласование условий заключения Обществом договора с индивидуальными предпринимателем, сумма которого превышает 1 млн рублей;
4. Согласование условий заключения Обществом договора с индивидуальными предпринимателем, сумма которого превышает 1 млн рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Гарипов
3.2. Дата 12.12.2022г.