Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 5 (Пять) человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 (Один) человек. Действующие члены Совета директоров – 4 (Четыре) человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 (Три) члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров из 4 действующих, избранных на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2023.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Предоставление согласия на совершение сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемой на сумму равную или превышающую 3 000 000 рублей.» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
По вопросу № 2 «Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» - «за» - 2 голоса, «против» – нет, «воздержался»- нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Предоставление согласия на совершение сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемой на сумму равную или превышающую 3 000 000 рублей.»
Принято решение:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемой на сумму равную или превышающую 3 000 000 рублей, а именно заключение Договора купли-продажи имущества, принадлежащего АО Уфимский завод «Электроаппарат», на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: АО Уфимский завод «Электроаппарат»
Покупатель: ООО «ИДЕЛЬ» (ОГРН 1230200032402, ИНН 0274981348)
Предмет сделки: Продавец продает Покупателю имущество в соответствии с Приложением № 1.
Сумма сделки: 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей (с НДС), что составляет 14,43% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2022)
Иные условия: обычные для такого рода сделок, обусловленные особенностями применимого права, необходимостью получения корпоративных одобрений и подтверждения правового статуса сторон, а также заверениями и гарантиями сторон.
По вопросу № 2 «Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Принято решение:
Информация не раскрывается Эмитентом на основании абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.11.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 20.11.2023, Протокол заседания Совета директоров № 8 от 20.11.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Р. Тагирова
3.2. Дата 21.11.2023г.