Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:450000, Уфа, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».
-адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Уфимский завод «Электроаппарат» по результатам 2022 финансового года.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО Уфимский завод «Электроаппарат» по результатам 2022 года и установление порядка выплаты, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Уфимский завод «Электроаппарат».
5. Утверждение аудитора АО Уфимский завод «Электроаппарат».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Уфимский завод «Электроаппарат» по результатам 2022 финансового года.
Итоги голосования: ЗА – 59 214 199(100,00%)*; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Уфимский завод «Электроаппарат» по результатам 2022 финансового года.
По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО Уфимский завод «Электроаппарат» по результатам 2022 года и установление порядка выплаты, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: ЗА – 59 214 199(100,00%)*; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием: В связи с полученным убытком по итогам 2022 финансового года в размере 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей, прибыль не распределять, убыток не покрывать. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 3 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии АО Уфимский завод «Электроаппарат».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 3 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 5: Утверждение аудитора АО Уфимский завод «Электроаппарат».
Итоги голосования:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, КПП 770101001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 06.07.2015. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11506030481: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 59 213 199(100,00%)*; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 000. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Акционерное общество «Кэпт» (АО «Кэпт») (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, КПП 770201001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020351.: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0(0,00%)*; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 59 213 199; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 000. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, КПП 770501001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020327.: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0(0,00%)*; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 59 213 199; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 000. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ») (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0(0,00%)*; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 59 213 199; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 000. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, КПП 770101001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 06.07.2015. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11506030481.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «04» июля 2023 года, номер протокола № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-03-31134-D, дата выпуска (регистрации) – 17.12.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Гарипов
3.2. Дата 05.07.2023г.