Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 29 июня 2022 в количестве 5 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 0 человек. Действующие члены Совета директоров – 5 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.
Принимали участие в заседании 4 членов Совета директоров из 5 действующих, избранных на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2022.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» - «за» - 4 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
По вопросу № 5 «Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года» - «за» - 4 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат»
Принято решение:
Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства Российской Федерации №351 от 12.03.2022 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 5 «Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года»
Принято решение:
В связи с полученным убытком по итогам 2022 финансового года в размере
81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества, прибыль не распределять, убыток не покрывать. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 26.05.2023, Протокол заседания Совета директоров № 2 от 26.05.2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-03-31134-D, дата выпуска (регистрации) – 17.12.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Гарипов
3.2. Дата 29.05.2023г.