Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 5 (Пять) человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 (Один) человек. Действующие члены Совета директоров – 4 (Четыре) человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 (Три) члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров из 4 действующих, избранных на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2023.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Предоставление согласия на совершение крупной сделки.» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Предоставление согласия на совершение крупной сделки.»
Принято решение:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора купли-продажи лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, согласно Приложению № 1, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: АО Уфимский завод «Электроаппарат»
Покупатель: ООО «Втордрагмет» (ОГРН 1170280049664, ИНН 0276924680)
Предмет сделки: Продавец обязуется передать, а Покупатель принимает лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, для производства драгоценных металлов и аффинажа, в том числе для первичной обработки вторичного сырья с использованием механических, химических, металлургических и иных процессов с целью извлечения драгоценных металлов и переработки вторичного сырья в концентраты и другие полупродукты, предназначенные для последующего аффинажа самостоятельно при условии включения Покупателя в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.1998 № 972 или передачи для последующего аффинажа юридическими лицами, включенными в указанный перечень.
Сумма сделки: 10 632 549,53 руб. (Десять миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок девять рублей 53 копейки) с НДС 20%, что составляет 25,57% балансовой стоимости активов Общества, определенных на последнюю отчетную дату (31.12.2022)
Иные условия: обычные для такого рода сделок, обусловленные особенностями применимого права, необходимостью получения корпоративных одобрений и подтверждения правового статуса сторон, а также заверениями и гарантиями сторон.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 19.12.2023, Протокол заседания Совета директоров № 9 от 19.12.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Р. Тагирова
3.2. Дата 19.12.2023г.