Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 декабря 2023 года
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:450000, Уфа, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».
-адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудиторской организации АО Уфимский завод «Электроаппарат».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение аудиторской организации АО Уфимский завод «Электроаппарат». Итоги голосования:
По кандидатуре Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ»):
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 59 224 699 (99,997%)*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 500.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»):
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0 (0,00%)*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 59 214 699.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 11 500.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудиторской организацией АО Уфимский завод «Электроаппарат»:
Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ») (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «21» декабря 2023 года, номер протокола № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-03-31134-D, дата выпуска (регистрации) – 17.12.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Р. Тагирова
3.2. Дата 21.12.2023г.