Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 декабря 2023 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не определяются в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450000, Уфа, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр»;
Адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не определяется в связи с проведением собрания в форме заочного голосования;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 декабря 2023 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 ноября 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудиторской организации АО Уфимский завод «Электроаппарат».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45, АБК, 1 этаж с 09:00 до 18:00, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров;
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-03-31134-D, дата выпуска (регистрации) – 17.12.2019;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента - Совет директоров, дата принятия решения – 14.11.2023 г., Протокол № 7 от 15.11.2023 г.;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Р. Тагирова
3.2. Дата 16.11.2023г.