Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"<BR>10.12.2024 10:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его</P>
<P>повестке»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119048, Российская Федерация, г. Москва,</P>
<P>ул. Ефремова, д. 8</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента	1020280000190</P>
<P>1.4. ИНН эмитента	0274062111</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00030-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uralsib.ru, </P>
<P>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.12.2024</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2024;</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2024;</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</P>
<P>2. Избрание Заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</P>
<P>3. Назначение секретаря и заместителя секретаря Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</P>
<P>4. Определение количественного состава, назначение председателей и членов комитетов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</P>
<P>5. О целесообразности актуализации Стратегии развития ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024-2026 гг.</P>
<P>6. Утверждение Бизнес-Плана ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2025 год.</P>
<P>7. Утверждение фонда оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления правового сопровождения </P>
<P>корпоративной деятельности банка </P>
<P>(по доверенности №1324 от 22.11.2023)	                               Н.В. Тындик</P>
<P>3.2. Дата 10.12.2024.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>