Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.10.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 октября 2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 октября 2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Политики обеспечения преемственности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Утверждение Отчета о статусе исполнения плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2023 год (по состоянию на 06.10.2023) и отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ за 3 квартал 2023 года.
7. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления подпись Информация не раскрывается на основании
п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
3.2. Дата 20 октября 2023