Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.01.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Об актуальности документов системы ВПОДК Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Рассмотрение Отчета о работе Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
4. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий разработки и/или внесения изменений во внутренние документы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год.
5. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов по результатам проведения независимой оценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год, а также самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по состоянию на 31 января 2023 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 24.01.2024.