Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.08.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2025;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 августа 2025;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Положения об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих управление рисками, и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение Отчета о независимой оценке системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Рассмотрение Отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
6. Рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, о совершенствовании системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Рассмотрение предложений о сохранении или пересмотре внутренних документов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», устанавливающих порядок определения фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда отдельных категорий работников ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год (по состоянию на 14.07.2025).
9. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за II квартал 2025.
10. О проведении независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка.
11. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 20.08.2025.