Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.12.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 9 месяцев 2023 года по стандартам РСБУ.
2. О необходимости актуализации или сохранения текущей редакции Карты стратегических ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. О необходимости актуализации или сохранения текущих редакций документов, регламентирующих премирование руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024 год.
5. Избрание члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
7. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 21.12.2023.