Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих управление рисками, и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Рассмотрение Отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
3. Рассмотрение предложений Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита о совершенствовании системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра документов, составляющих систему оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Об изменении уровня фиксированного вознаграждения отдельным членам Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и руководителю Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024 год (по состоянию на 25.04.2024).
7. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за I квартал 2024 года.
8. Рассмотрение итогового Отчета о выполнении Стратегии развития банковских технологий 2021-2023.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 23.05.2024.