Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.10.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 октября 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления кредитным риском контрагента в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Политики управления рыночным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение новой редакции Политики управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение новой редакции Политики операционной надежности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
6. Утверждение новой редакции Положения о премировании руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 09.10.2024.