Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.12.2022
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления стратегическим риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение новой редакции Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и участниках Банковской группы.
4. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2023 год.
5. О ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита на 2023 год.
6. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
7. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 21.12.2022.