Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.04.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Определение порядка голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Дивидендной политики ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение результатов самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года.
9. Рассмотрение Отчета о результатах самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 01.04.2024.