Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение величины коэффициента устойчивости.
2. Утверждение корректирующего коэффициента ежегодного премирования для Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение отчетов о выполнении карт КПЭ Председателя Правления и членов Правления за 2023 год.
4. Утверждение размеров индивидуальных премий членов Правления по итогам 2023 года.
5. Утверждение индексации отложенных частей премий, подлежащих выплате в 2024 году.
6. Утверждение размеров отложенных частей премий членов Правления, подлежащих выплате в 2024 году.
7. Рассмотрение предложения о стратегическом премировании членов Правления.
8. Утверждение выплаты крупных вознаграждений работникам ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
9. Утверждение размера индивидуальной премии руководителю Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2023 года.
10. Утверждение размера премиального фонда работников Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2023 года.
11. Утверждение скорректированного фонда оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 11.03.2024.