Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2025;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2025;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение предложения о величине коэффициента устойчивости.
2. Утверждение предложения о корректирующем коэффициенте ежегодного премирования для Председателя Правления Банка.
3. Утверждение отчетов об исполнении индивидуальных КПЭ Председателя Правления, членов Правления и Заместителя Председателя Правления за 2024 год.
4. Утверждение предложения о размерах индивидуальных премий членов Правления и Заместителя Председателя Правления по итогам 2024 года.
5. Утверждение предложения об индексации отложенных частей премий, подлежащих выплате в 2025 году.
6. Утверждение предложения о размерах отложенных частей премий членов Правления и Заместителя Председателя Правления, подлежащих выплате в 2025 году.
7. Утверждение предложения о выплате крупных вознаграждений работникам Банка.
8. Утверждение предложения о размере индивидуальной премии руководителю Службы внутреннего аудита по итогам 2024 года.
9. Утверждение предложения о размере премиального фонда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2024 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 07.03.2025.