Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"<BR>30.05.2023 17:20</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>30 мая 2023 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>30 мая 2023 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».</P>
<P>2. Утверждение отчета о заключенных ПАО «ОДК-УМПО» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>3. О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ОДК-УМПО» по результатам 2022 года.</P>
<P>4. О рекомендации общему собранию акционеров.</P>
<P>5. О предложении общему собранию акционеров ПАО «ОДК-УМПО».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер </P>
<P>1-01-30132-D от 25.01.2007г., 1-01-30132-D-010D от 16.07.2021 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>Е.А. Семивеличенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2023г.</P>