Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"<BR>23.01.2025 08:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 2.1 второго вопроса:</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 2.2 второго вопроса:</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 2.3 второго вопроса:</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По пункту 2.1 второго вопроса (последующее одобрение сделки):</P>
<P>Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).</P>
<P>
</P>
<P>По пункту 2.2 второго вопроса (последующее одобрение сделки):</P>
<P>Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).</P>
<P>
</P>
<P>По пункту 2.3 второго вопроса (последующее одобрение сделки):</P>
<P>Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2025 г. </P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 23.01.2025 г. протокол № 34</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>Е.А. Семивеличенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.01.2025г.</P>