Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.11 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»):
1. Установить размер дивиденда за 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июля 2024 г.
3. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 29 июля 2024 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 19 августа 2024 г.
Приложение № 4:
Установить дивиденд за 2023 год на одну обыкновенную акцию общества в размере, определяемом следующим порядком: 539 296 000,00 руб. (размер прибыли, направляемый на выплату дивидендов), поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (15 июля 2024 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. В случае если при округлении до целой копейки размера дивиденда на один пакет акций общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 29 июля 2024 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 19 августа 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
07.06.2024 г. протокол № 63.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер
1-01-30132-D от 25.01.2007г., 1-01-30132-D-011D от 26.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 07.06.2024г.