Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По первому вопросу:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На основании требования (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг») созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОДК-УМПО» 15 ноября 2024 года (п.1 ст. 54, п.1 и п.6 ст. 55, пп.2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.5 п.11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».
4. Выплата независимому директору вознаграждений.
5. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить:
– форма проведения собрания – заочное голосование;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 ноября 2024 года;
– голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4, офис регистратора ПАО «ОДК-УМПО» – Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор»;
– дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 23 сентября 2024 года;
– лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО», – АО «РТ-Регистратор».
Определить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Довести до сведения акционеров ПАО «ОДК-УМПО» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-УМПО» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-УМПО» – АО «РТ-Регистратор».
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
– сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров.
– рекомендации совета директоров общества по выплате независимому директору вознаграждений
– существенные условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 26 октября 2024 г. по рабочим дням с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу:
– в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
– в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4).
Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:
председатель собрания – (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
секретарь собрания – Мельников Владимир Вячеславович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2024 г. протокол № 12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер
1-01-30132-D от 25.01.2007г., 1-01-30132-D-011D от 26.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 13.09.2024г.