Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 октября 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 октября 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений общему собранию акционеров по выплате вознаграждения члену совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» – независимому директору.
2. О проведении оценки независимости члена совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» и об определении его статуса.
3. О согласовании размера вознаграждения начальника управления внутреннего аудита ПАО «ОДК-УМПО».
4. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности начальника управления внутреннего аудита ПАО «ОДК-УМПО» на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 22.10.2024г.