Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По третьему вопросу:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое общее собрание ПАО «ОДК-УМПО» 28 июня 2024 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».
6) Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».
7) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
8) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».
9) Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить:
– форму проведения собрания – заочное голосование;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года;
– голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4 офис регистратора ПАО «ОДК-УМПО» – Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор»;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 04 июня 2024 года;
– лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО», – АО «РТ-Регистратор».
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Довести до сведения акционеров ПАО «ОДК-УМПО» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.umpo.ru, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-УМПО» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-УМПО» – АО «РТ-Регистратор».
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
– годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2023 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год и аудиторское заключение;
– заключение ревизионной комиссии;
– заключение об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОДК-УМПО» за 2023 год;
– отчет о заключенных ПАО «ОДК-УМПО» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
– рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ОДК-УМПО» и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2023 года;
– изменения в устав ПАО «ОДК-УМПО»;
– проекты решений годового общего собрания акционеров;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
– существенные условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 08 июня 2024 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу:
– в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
– в офисе Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4).
Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров:
председатель собрания – (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
секретарь собрания – Мельников Владимир Вячеславович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024 г. протокол № 60.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-30132-D от 25.01.2007г., 1-01-30132-D-011D от 26.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 27.05.2024г.