Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"<BR>02.09.2024 14:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 4.1. четвертого вопроса:</P>
<P>«ЗА» - 7 члена совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 4.2. четвертого вопроса:</P>
<P>«ЗА» - 7 члена совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 4.3. четвертого вопроса:</P>
<P>«ЗА» - 7 члена совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 4.4. четвертого вопроса:</P>
<P>«ЗА» - 7 члена совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По пункту 4.5. четвертого вопроса:</P>
<P>«ЗА» - 7 члена совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Утвердить документы ПАО «ОДК-УМПО» в области внутреннего аудита (пп. 11.2.35 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»):</P>
<P>по пункту 4.1. четвертого вопроса:</P>
<P>Инструкцию И 521.403.1002-2024 «Внутренний аудит.  Документирование и хранение материалов аудиторских заданий ПАО «ОДК-УМПО».</P>
<P>по пункту 4.2. четвертого вопроса:</P>
<P>Инструкцию И 521.403.1001-2024 «Внутренний аудит. Взаимодействие управления внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОДК-УМПО».</P>
<P>по пункту 4.3. четвертого вопроса:</P>
<P>Инструкцию И 521.403.1042-2023 «Внутренний аудит. Организация и проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ОДК».</P>
<P>по пункту 4.4. четвертого вопроса:</P>
<P>Положение П 521.403.1004-2024 «Внутренний аудит. Методика планирования и выполнения аудиторских заданий».</P>
<P>по пункту 4.5. четвертого вопроса:</P>
<P>Положение П 521.403.1179-2024 «Внутренний аудит. Политика в области внутреннего аудита».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г. </P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2024 г. протокол № 8</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>Е.А. Семивеличенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.09.2024г.</P>