Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
По пункту 2.1. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 2.2. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 2.3. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 2.4. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 2.5. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 2.6. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 2.7. второго вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 3.1. третьего вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пункту 3.2. третьего вопроса:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пункту 2.1. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 2.2. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.2. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 2.3. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.3. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 2.4. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.4. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 6 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 2.5. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.5. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 2.6. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.6. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 8 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 2.7. второго вопроса (последующее одобрение сделки):
2.7. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 9 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
По пункту 3.1 третьего вопроса:
3.1. Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Условия сделки:
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
По пункту 3.2 третьего вопроса:
3.2. Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Условия сделки:
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2023 г. протокол № 21.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 27.10.2023г.