Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 августа 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 августа 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО».
2. Утверждение состава комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО».
3. Утверждение плана работы комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО».
4. Утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками.
5. Заключение сделки, стоимость которой превышает 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 28.08.2023г.