Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 21.09.2023 13:44:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mlx8vLFjgkKlgKOerE6sqg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание ПАО «ОДК-УМПО» 25 октября 2023 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Увеличение уставного капитала ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций.
2) Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».
3) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
4) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить:
– форма проведения собрания – заочное голосование;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 октября 2023 года;
– голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4, офис регистратора ПАО «ОДК-УМПО» – Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор»;
– дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 30 сентября 2023 года;
– лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО», – АО «РТ-Регистратор».
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Довести до сведения акционеров ПАО «ОДК-УМПО» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.umpo.ru, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-УМПО» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-УМПО» – АО «РТ-Регистратор».
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
– изменения в устав ПАО «ОДК-УМПО» (редакция № 5);
– положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции;
– существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 04 октября 2023 г. по рабочим дням с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу:
– в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
– в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4).
Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:
председатель собрания – Кудашкин Александр Васильевич;
секретарь собрания – Мельников Владимир Вячеславович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21.09.2023 г. протокол № 15.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007 г.
Краткое описание внесенных изменений:
В связи с обнаружением технической ошибки, в подпункте 2.2. пункта 2 Сообщения скорректированы:
1. Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Пункт 3 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 18.10.2023г.