Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров ПАО «ОДК-УМПО»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней – 28 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».
7. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».
9. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2023 год.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 093 091 (99,9970 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 3 146 (0,0004 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
21 084
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-УМПО» за 2023 год.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 092 571 (99,9969 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 6 162 (0,0008 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
18 588
Принятое решение по пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня:
3.1. Прибыль ПАО «ОДК-УМПО» за 2023 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 090 621 (99,9967 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 6 162 (0,0008 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
20 538
Принятое решение по пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня:
3.2. Установить дивиденд за 2023 год на одну обыкновенную акцию общества в размере, определяемом следующим порядком: 539 296 000,00 руб. (размер прибыли, направляемый на выплату дивидендов), поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (15 июля 2024 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. В случае если при округлении до целой копейки размера дивиденда на один пакет акций общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 29 июля 2024 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 19 августа 2024 г.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 092 153 (99,9969 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 6 580 (0,0008 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
18 588
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2024 г.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 090 503 (99,9967 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 8 230 (0,0010 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
18 588
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в устав ПАО «ОДК-УМПО» (редакция № 5).
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 068 663 (99,9939 %)
•
«ПРОТИВ»
- 1 066 (0,0001 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 28 588 (0,0036 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
19 004
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Не назначать аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2024 год до определения аудиторской организации по результатам конкурентной закупочной процедуры.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 803 055 559 (99,9923 %)
•
«ПРОТИВ»
- 416 (0,0001 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 42 758 (0,0053 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
18 588
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров ПАО «ОДК-УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования):
1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав совета директоров без выборов».
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):
1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
6. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
7. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов «ЗА»
1.
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
803 003 963
2.
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
802 971 929
3.
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
802 973 429
4.
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
802 959 421
5.
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
803 054 059
6.
(Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
802 958 921
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
51 324
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
703 950
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» в количестве 4 (четырех) человек:
1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав ревизионной комиссии без выборов».
СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ОДК-УМПО», сформированный на годовом общем собрании акционеров с учетом представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»):
1. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
2. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
3. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
4. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
5. (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):
«За»
«Против»
«Воздержался»
803 055 963 (99,9924 %)
0 (0,0000 %)
14 638 (0,0018 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
46 720 (0,0058 %)
2. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):
«За»
«Против»
«Воздержался»
803 054 556 (99,9922 %)
0 (0,0000 %)
14 638 (0,0018 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
48 127 (0,0060 %)
3. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):
«За»
«Против»
«Воздержался»
803 054 556 (99,9922 %)
0 (0,0000 %)
14 638 (0,0018 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
48 127 (0,0060 %)
4. Голосование по кандидатуре (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):
«За»
«Против»
«Воздержался»
803 053 556 (99,9921 %)
1 000 (0,0001 %)
14 638 (0,0018 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
48 127 (0,0060 %)
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 267 263 (87,6149%)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 21 192 (6,9472 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
16 588
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 268 263 (87,9427 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 20 192 (6,6194 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
16 588
9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к решению общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
•
«ЗА»
- 271 735 (89,0809 %)
•
«ПРОТИВ»
- 0 (0,0000 %)
•
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 16 720 (5,4812 %)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
16 588
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 июля 2024 г. протокол № 64
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007 г., 1-01-30132-D-011D от 26.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 03.07.2024г.