Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 октября 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 октября 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» и выдвижении кандидатов в состав совета директоров.
2. Предложение общему собранию акционеров ПАО «ОДК-УМПО» кандидатуры аудиторской организации.
3. Определение формы и текста бюллетеней.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер
1-01-30132-D от 25.01.2007г., 1-01-30132-D-011D от 26.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 18.10.2024г.