Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Уфастроймех"<BR>15.10.2024 15:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009). </P>
<P>2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 октября 2024 г. </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 октября 2024 г. </P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>            1.	Рассмотрение проекта устава Общества в новой редакции.</P>
<P>            2.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров. </P>
<P>            3.	 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. </P>
<P>            4.	Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>            5.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества, утверждение текста сообщения.</P>
<P>            6.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>            7.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка её предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.М. ЛАТЫПОВ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.10.2024г.</P>