Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового собрания акционеров ОАО "Уфастроймех" – 19 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450030, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал АО «СТАТУС». Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ОАО «Уфастроймех» не предусмотрены.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2023 года.
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уфастроймех»:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уфастроймех» - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уфастроймех», при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022 год, заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфастроймех», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания: Заседание Совета директоров 15.05.2023 г. Протокол заседания Совета директоров № 9 от 16.05.2023 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 ), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ
3.2. Дата 16.05.2023г.