Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 июня 2024 г., Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени – 450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 557 309 голосующими акциями Общества, что составляет 90.91% от размещенных акций Общества (1 713 089).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки – договора поручительства № 066/0006Z/24 от 28.02.2024 г. между ОАО «Уфастроймех» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН 1020202552567) всех обязательств по соглашению об общих условиях предоставления кредита в размере не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
7. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки – договора поручительства между ОАО «Уфастроймех» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН 1020202552567) всех обязательств по рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Число голосов «За», отданных кандидатам: 1 Валиуллина Фарида Максутовна 1 556 553;
2 Кокотова Наталья Вадимовна 1 556 553;
3 Латыпов Ринат Маратович 1 556 553;
4 Шавалиева Гузель Хамитовна 1 556 553;
5 Березникова Наталья Владимировна 1 556 553.
«Против» – 0, «Воздержался» – 0 Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3 780. Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Валиуллина Фарида Максутовна;
2 Кокотова Наталья Вадимовна;
3 Латыпов Ринат Маратович;
4 Шавалиева Гузель Хамитовна;
5 Березникова Наталья Владимировна».
Вопрос 2. «За» – 1 557 309 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Прогресс-сервис»» (ОГРН 1030204600667, регистрационный номер ОРНЗ 11606052532 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»)».
Вопрос 3. «За» – 1 557 309 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год;
«За» – 1 557 309 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: 3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год».
Вопрос 4. «За» – 1 557 309 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «4.1. Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2023 отчетный год в размере 326 тыс. рублей, оставить нераспределенной»;
«За» – 1 557 309 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «4.2. Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям ОАО «Уфастроймех» за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
Вопрос 5. «За» – 1 557 309 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «Избрать Ревизором Общества Агашкову Ирину Николаевну».
Вопрос 6. «За» – 1 557 309 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: Одобрить совершенную Обществом крупную сделку – договор поручительства № 066/0006Z/24 от 28.02.2024 г. между ОАО «Уфастроймех» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН 1020202552567) всех обязательств по соглашению об общих условиях предоставления кредита в размере не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Вопрос 7. «За» – 1 557 309 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: Одобрить совершенную Обществом крупную сделку– договор поручительства между ОАО «Уфастроймех» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН 1020202552567) всех обязательств по рамочному соглашению о выдаче независимых банковских гарантий в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1 от 21 июня 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009) - акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ
3.2. Дата 21.06.2024г.