Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).

2.2. Дата проведения Совета директоров 19.05.2025 г. (Протокол заседания Совета директоров № 18 от 22.05.2025 г.).

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

1. созвать годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уфастроймех».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уфастроймех» - 24 июня 2025 года в 10:00 часов (время уфимское).

Время начала регистрации 10:45 часов (время уфимское) по месту проведения заседания.

Место проведения заседания общего собрания акционеров – 450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные и привилегированные типа А акции ПАО «Уфастроймех».

Бюллетени, полученные по 21 июня 2025 года включительно, будут учитываться при определении кворума общего собрания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

2. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров.

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Уфастроймех» на 2025 год следующих лиц:

1. Валиуллина Фарида Максутовна,

2. Кокотова Наталья Вадимовна,

3. Латыпов Ринат Маратович,

4. Шавалиева Гузель Хамитовна,

5. Березникова Наталья Владимировна.

Включить в список кандидатов для избрания ревизором ПАО «Уфастроймех» на 2025 год кандидатуру Агашковой Ирины Николаевны.

Вынести на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «Уфастроймех» кандидатуру аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Урал-Центр» (Краткое наименование - ООО «Аудит-Урал-Центр», Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Урал-Центр») 12006081472 10.12.2024 № 475 для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 и 2025 годы.

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2024 год – 120 000 рублей.

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2025 год – 150 000 рублей.

Утвердить повестку дня:

1. Избрание Совета директоров Общества.

2. Назначение аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Назначение аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить на утверждение общим собранием акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 30 мая 2025 года.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2024 год, заключение ревизора по результатам его проверки,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, заключение ревизора и заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,

- заключение внутреннего аудита, информация об отсутствии акционерных соглашений, отчет Совета директоров об отсутствии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в отчетном году, порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества,

- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уфастроймех», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания ежедневно с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.

Представителю лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров к бюллетеню необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания сообщения направить заказными письмами. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

7. Утвердить письменную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

8. Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Шавалиеву Гузель Хамитовну.

Кворум заседания Совета директоров ПАО «Уфастроймех» имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.М. ЛАТЫПОВ

3.2. Дата 22.05.2025г.