Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Уфастроймех"<BR>26.08.2024 08:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.). </P>
<P>2.2. Дата проведения Совета директоров 26.08.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 26.08.2024 г.) </P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: </P>
<P>1. В порядке абз. 22 и 25 п. 15.1 Устава ОАО «Уфастроймех» и ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №0000-071/00065/0102 от «13» июля 2021 года между ОАО «Уфастроймех» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которое является для общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Валиуллиной Фариды Максутовны как супруги Валиуллина Ильгиза Шарифулловича, являющегося директором и участником контролирующего лица ООО «Дортрансстрой»..</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.М. ЛАТЫПОВ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.08.2024г.</P>