Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 июня 2023 г., Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени – 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70, ОАО «Уфастроймех», 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 556 553 голосующими акциями Общества, что составляет 90.86% от размещенных акций Общества (1 713 089).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Число голосов, отданных кандидатам: 1 Валиуллина Фарида Максутовна 1 556 553 (20,0 %); 2 Кокотова Наталья Вадимовна 1 556 553 (20,0 %); 3 Латыпов Ринат Маратович 1 556 553 (20,0 %); 4 Шавалиева Гузель Хамитовна 1 556 553 (20,0 %); 5 Березникова Наталья Владимировна 1 556 553 (20,0 %). «Против» – 0, «Воздержался» – 0 Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Валиуллина Фарида Максутовна;
2 Кокотова Наталья Вадимовна;
3 Латыпов Ринат Маратович;
4 Шавалиева Гузель Хамитовна;
5 Березникова Наталья Владимировна».
Вопрос 2. «За» – 1 556 553 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Развитие» (ОГРН 1220200041753, регистрационный номер ОРНЗ 12306011038 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»)».
Вопрос 3. «За» – 1 556 553 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год;
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год».
Вопрос 4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. «За» – 1 556 553 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «4.1. Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2022 отчетный год в размере 509 тыс. рублей, оставить нераспределенной; 4.2. Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям ОАО «Уфастроймех» за 2022 год не объявлять и не выплачивать».
Вопрос 5. «За» – 1 556 553 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: «Избрать Ревизором Общества Агашкову Ирину Николаевну».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1 от 22 июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009) - акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ
3.2. Дата 22.06.2023г.