Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).
2.2. Дата проведения Совета директоров 16.10.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров № 15 от 16.10.2024 г.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1.1. Предварительно одобрить проект устава Общества в новой редакции.
1.2. Вынести проект устава Общества в новой редакции на утверждение общим собранием акционеров.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уфастроймех». В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров утвердить:
- форму проведения внеочередного собрания – заочное голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 ноября 2024 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».
- определить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уфастроймех»:
председательствующий на собрании – председатель Совета директоров ОАО «Уфастроймех» - Березникова Наталья Владимировна; секретарь собрания - Шавалиева Гузель Хамитовна.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №066/0006Z/24 от «28» февраля 2024 г. между ОАО «Уфастроймех» (Поручитель) и АО «ЮниКредитБанк» (Банк).
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «27» октября 2024 г.
5.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания направить заказным письмом, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.4. Устава. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
5.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу).
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2 к Протоколу), направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в установленные федеральным законодательством сроки.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее представления:
- проект устава Общества в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфастроймех», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ
3.2. Дата 16.10.2024г.