Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уфастроймех" – 19 ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС». Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ОАО «Уфастроймех» не предусмотрены.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 ноября 2024 г.
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 27 октября 2024 года.
2.6.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уфастроймех»:
1. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №066/0006Z/24 от «28» февраля 2024 г. между ОАО «Уфастроймех» (Поручитель) и АО «ЮниКредитБанк» (Банк).
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уфастроймех» - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уфастроймех», при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект устава Общества в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфастроймех», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания: Заседание Совета директоров 16.10.2024 г. Протокол заседания Совета директоров № 15 от 16.10.2024 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ
3.2. Дата 16.10.2024г.