Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Уралтехнострой Туймазыхиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452754, Башкортостан респ., г. Туймазы, ул. Горького, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202209983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30823-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507; http://www.tzhimmash.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Уралтехнострой Туймазыхиммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, д.37
1.4. ОГРН эмитента: 1020202209983
1.5. ИНН эмитента: 0269008503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30823-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507; http://www.tzhimmash.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 членов Совета директоров из 9.
Согласно ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.15 Устава, кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Прекращение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова Венера Занфировича.
Итоги голосования.
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.Об избрании нового генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Итоги голосования.
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 3.Утверждение условий трудового договора между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и генеральным директором Общества.
Итоги голосования.
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Расторгнуть трудовой договор от 06.07.2021 года, заключенный между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Гаскаровым Венером Занфировичем, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ «по собственному желанию» 10 февраля 2023 года.
2. Избрать на должность генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Зубкова Юрия Анатольевича (акциями общества не владеет) сроком на 5 (пять) лет с 11.02.2023 года по 10.02.2028 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества.
3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором
Зубковым Юрием Анатольевичем.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 3 от 10 февраля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.З. Гаскаров
3.2. Дата 13.02.2023г.