Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Уралтехнострой Туймазыхиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452754, Башкортостан респ., г. Туймазы, ул. Горького, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202209983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30823-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507; http://www.tzhimmash.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 членов Совета директоров из 9. Выбывший член Совета Директоров - 1.
Согласно ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.15 Устава, кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Прекращение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Зубкова Юрия Анатольевича.
Итоги голосования.
Открытым голосованием: «за» - 8 (восемь) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.Об избрании нового генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Итоги голосования.
Открытым голосованием: «за» - 8 (восемь) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 3.Утверждение условий трудового договора между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и генеральным директором Общества.
Итоги голосования.
Открытым голосованием: «за» - 8 (восемь) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Расторгнуть срочный трудовой договор от 10.02.2023 года, заключенный между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Зубковым Юрием Анатольевичем, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ «по соглашению сторон» 30 сентября 2024 года.
2. Избрать на должность генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Хамидуллина Райхана Таксимовича сроком на 5 (пять) лет с 01.10.2024 года по 30.09.2029 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества.
3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором Хамидуллиным Райханом Таксимовичем.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2024 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 17 от 30 сентября 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Зубков
3.2. Дата 01.10.2024г.