Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
25.04.2025 13:47


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании 23 апреля 2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).

По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется.

Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,

принято следующее решение:

7.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение:

Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2025, протокол № 7 (258).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.

ISIN код: RU000A0HL7A2.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Нуриахметов

3.2. Дата 25.04.2025г.