Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2024 года заседание Совета директоров без присутствия в месте проведения с использованием видео-конференц-связи.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 12 месяцев 2023 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2024 год.
3. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.23 п.15 Устава ПАО «ТЗА»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 08.02.2024г.