Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"<BR>16.12.2024 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: c 16 декабря 2024 года по 25 декабря 2024 года в форме заочного голосования.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2024 года.</P>
<P>2.	О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».</P>
<P>3.	Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год.</P>
<P>4.	О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15 Устава ПАО «ТЗА». </P>
<P>5.	О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15 Устава ПАО «ТЗА». </P>
<P>6.	О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».</P>
<P>7.	О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров, оформленное протоколом №6(250) от 17.05.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ф.С. Арысланов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.12.2024г.</P>