Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 20 апреля 2023 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвёртому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2023 г.;
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2023 года, до 24 ч. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 04 мая 2023 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
9. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТЗА» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания»,
принято следующее решение:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 05 мая 2023 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2023, протокол №13 (237)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 25.04.2023г.