Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Годовое общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2, ст.3 Федерального закона от 25.12.2023 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «ТЗА» от 15.05.2024 (протокол № 6 (250) от 17.05.2024 г.)
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому вопросам повестки дня составило 5 226 745 (63.5857%),
по шестому вопросу повестки дня составило 47 040 705 (63.5857%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. О назначении аудитора ПАО «ТЗА».
9. О внесении изменения в Устав ПАО «ТЗА».
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».
11. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА» принято решение:
«Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2023 год».
Итоги голосования:
«За» – 5 225 905 голосов (99,9839 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 840 голосов (0.0161% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
2.6.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» принято решение:
«Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2023 год, составленного ООО «АКК «Кроу Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2023 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год, отчет об изменениях капитала за 2023 год, отчет о движении денежных средств за 2023 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2023 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2023 год».
Итоги голосования:
«За» – 5 225 645 голосов (99.9790% от принявших участие в собрании).
«Против» – 60 голосов (0.0011% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 1040 голосов (0.0199% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»
принято решение:
«Прибыль в размере 493 622 045,24 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 руб.
- часть прибыли в размере 493 607 198,24 руб. оставить нераспределенной».
Итоги голосования:
«За» – 4 286 529 голосов (82,0114% от принявших участие в собрании).
«Против» – 822 550 голосов (15,7373% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 117 666 голосов (2,2512% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» принято решение:
«Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования:
«За» – 4 272 079 голосов (81,7350% от принявших участие в собрании).
«Против» – 838 510 голосов (16,0427% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 116 156 голосов (2,2223% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии»
принято решение:
«Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 рублей.
Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами».
Итоги голосования:
«За» – 4 403 805 голосов (84,2552% от принявших участие в собрании).
«Против» – 822 090 голосов (15,7285% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 850 голосов (0,0163% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня ««Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА»
принято решение:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 7 489 815
2 5 606 734
3 5 482 803
4 5 478 491
5 5 478 485
6 5 478 485
7 5 478 484
8 5 478 484
9 977 943
«ПРОТИВ» 270
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 86 670
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 4 041
ИТОГО: 47 040 705
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Решение принято большинством голосов.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА»»
принято решение:
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.»
1 5225945 99.984 30 770 0 0
2 5225945 99.984 30 770 0 0
3 5225945 99.984 30 770 0 0
4 5225945 99.984 30 770 0 0
5 5225945 99.984 30 770 0 0
* - процент от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.
Решение принято большинством голосов.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня «О назначении аудитора ПАО «ТЗА» принято решение:
«Назначить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»».
Итоги голосования:
«За» – 5 217 975 голосов (99.8322% от принявших участие в собрании).
«Против» – 30 голосов (0.0006% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 8 740 голосов (0.1672% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО «ТЗА»» принято решение:
«Пункт 14.13. Устава изложить в следующей редакции: «14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать один день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за пятьдесят дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tzacom.ru»».
Итоги голосования:
«За» – 5 225 685 голосов (99,9797% от принявших участие в собрании).
«Против» – 10 голосов (0,0002% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» –1050 голосов (0,0201% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0голосов (0,000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.6.10. По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА»» принято решение:
«Дополнить пунктом 5.39 раздел 5. «Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «В течение десяти рабочих дней, с даты подписания протокола заседания (заочного голосования) совета директоров, секретарь совета директоров (корпоративный секретарь) направляет членам совета директоров Общества его копию со всеми приложениями в любой форме, в том числе путем фактической передачи или посредством почтовой, электронной или иной связи».
Итоги голосования:
«За» – 5 216 945 голосов (99,8125% от принявших участие в собрании).
«Против» – 10 голосов (0,0002% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 9 790 голосов (0,1873% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА»» решение не принято.
Итоги голосования:
«За» – 970 416 голосов (18,5664% от принявших участие в собрании).
«Против» – 4 256 259 голосов (81.4323% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 70 голосов (0,0013% от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 года, № 1 (32).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 24.06.2024г.