Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 22 мая 2023 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»
кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», принято следующее решение:
В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023, протокол № 14 (238)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 22.05.2023г.