Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Годовое общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2, ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «ТЗА» от 20.04.2023 (протокол № 13 (237) от 24.04.2023 г.)
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому вопросам повестки дня составило 7 661 715 (93.2082 %),
по шестому вопросу повестки дня составило 68 955 435 (93.2082 %)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
9. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТЗА» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1 По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА» принято решение:
«Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2022 год».
Итоги голосования:
«За» – 7 660 815 голосов
«Против» – 150 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
2.6.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА»
принято решение:
«Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2022 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2022 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 год, отчет о финансовых результатах за 2022 год, отчет об изменениях капитала за 2022 год, отчет о движении денежных средств за 2022 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2022 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2022 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2022 год».
Итоги голосования:
«За» – 7 660 815 голосов
«Против» – 150 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов
принято решение:
«Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2022 год не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования:
«За» – 4 256 259 голосов
«Против» – 3 404 706 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции»
принято решение:
«Утвердить Устав ПАО «ТЗА» в новой редакции».
Итоги голосования:
«За» – 7 660 815 голосов
«Против» - 150 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
2.6.10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТЗА» в новой редакции»
принято решение:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТЗА» в новой редакции».
Итоги голосования:
«За» – 7 660 815 голосов
«Против» - 150 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции»
принято решение:
«Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции».
Итоги голосования:
«За» – 7 660 815 голосов
«Против» – 150 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2023 года, № 1 (30).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 02.06.2023г.