Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: в форме заочного голосования.
Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2024 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 18 июня 2024 года, до 23ч. 59 мин. 59 сек.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 26 мая 2024 года по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. О назначении аудитора ПАО «ТЗА».
9. О внесении изменения в Устав ПАО «ТЗА».
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».
11. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» с 28 мая 2024 года по 19 июня 2024 года ежедневно, кроме выходных дней, с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информация (материалы) направить в электронной форме через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции ПАО «ТЗА» обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «ТЗА».
Дата принятия указанного решения: 15.05.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 17.05.2024, протокол № 6 (250).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 17.05.2024г.